違反銀行法之刑事責任(三)：從事地下匯兌違反銀行法第29條第1項、第125條 ... 又銀行法於民國93年2月4日修正公布時，於第125條後段增定：「其犯罪所得 ...

本文原為最高法院106年度台上字第35號違反銀行法案件之專家諮詢意見改寫。 ... 參、銀行法第125條違法辦理匯兌 ... 外，就個案而論，部分地下匯兌因無須像銀.

銀行法的地下匯兌是什麼？ 所謂的匯兌業務，也就是沒有使用現金，而幫客戶辦理客戶與其他人之間款項收付的意思 ...

銀行法。 【資料來源：本局案件】. 案例二. 案情概述：. W指示S、L以 ...

台灣司法人權進步協會會員、臺北地檢署檢察官陳立儒先定義法律上的「匯兌」，是指除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾 ...

據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢光在臺中地區就購置十多幢房屋。 這件重大的經濟犯罪所以能夠破獲， ...

王姓台商等3人出借帳戶，被檢方認定參與地下匯兌148億多元，但法院以證據 ... 萬多元，依違反銀行法起訴王男、黃女及林女；萬男、林男未到案遭通緝。

銀行法第29條第1項（禁止非銀行收受存款及違反之處罰）除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反前項規定者， ...