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請各金融機構強化認識客戶（KYC） 作業及空白支票管理，請查照。

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法規名稱：, 為維護金融交易秩序，請各金融機構強化認識客戶（KYC） 作業及空白支票管理，請查照。

公發布日：, 民國105 年11 月16 日.： 。

金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫。

六、客戶：包括銀行業、證券期貨業及保險業之客戶，與電子支付帳戶之使用者及電子票證發行機構之持卡人。

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由 ...： 。

洗錢防制法 - 全國法規資料庫。

facebook twitter ... 法規類別：, 行政＞ 法務部＞ 檢察目 ... 本法所稱特定犯罪所得，指犯第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。

： kyc 。

[PDF] 洗錢防制查詢系統 - SMART 專屬網站。

於集保結算所網站https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/. >洗錢防制查詢系統banner. 貳、線上申請使用. 1. 首次申請流程（續）.。

虛擬貨幣交易所的KYC義務 - 元照。

2021年5月13日 · 在洗錢防制法第7條中，對KYC的要求係針對於金融業者，以往實務也以開銀行帳戶、證券戶的時候填寫的開戶人、實質受益人及目的等文件，確認客戶跟實質 ...： 。

友善列印 - 金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統。

主旨：銀行辦理結合存款與衍生性金融商品之結構型商品業務，請轉知所屬會員銀行應依下列規定辦理，請查照。

說明： 一、確實辦理認識客戶(KYC)程序並完成客戶風險屬性 ...： 。

聲明事項 - 玉山銀行。

2018年9月17日 · ... 為配合國際金融業務規範及「洗錢防制法」，辦理開戶時，敬請協助配合以下事項。

一、本行開戶時必須詢問您下列項目以完成KYC(認識顧客)作業：。

[PDF] 驅動創新。

2021年4月19日 · 使用者行為模式的改變以及金融監理法規的影響，全 ... 領域來介紹金融科技在銀行、保險、投資管理及法遵. 科技之應用及趨勢。

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什么是KYC？在新加坡注册公司时，它为何如此重要？。

即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时，对账户的实际持有人和实际收益人进行审查，以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。

KYC监管近年 ...： 。

商品適合度：KYC與KYP - 金融素養知識。

2017年7月24日 · KYC（Know Your Customer）認識客戶，金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作， ... 銀行業及證券期貨業（詳細法規條文，請見文末「想瞭解更多…：